公告日期：2024-07-26

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-046
湖北和远气体股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年
第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事和公司第五届监事会非职工代表监事；公司第五届监事会职工代表监事已由公司第三届职工代表大会第九次会议
选举产生。公司于 2024 年 7 月 25 日，召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会
第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。

公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事杨涛先生（董事长）、李吉鹏先生、王臣先生、周宇先生、陈明先生、孙飞先生

2、独立董事：王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生

公司第五届董事会由 9 名董事组成，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通
过之日起，任期三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）董事会专门委员会情况

1、战略委员会：杨涛先生、王臣先生、张群朝先生，其中杨涛先生担任主任委员；
2、提名委员会：张群朝先生、卢以品女士、杨涛先生，其中张群朝先生担任主任委员；

3、审计与风险管理委员会：王小宁女士、陈明先生、卢以品女士，其中王小宁女士担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：卢以品女士、王小宁女士、李吉鹏先生，其中卢以品女士担任主任委员。

以上董事会各专门委员会委员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员的简历详见公司于 2024 年 7 月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

二、公司第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事：杨峰先生（监事会主席）、冯杰先生

2、职工代表监事：彭明先生

公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，自公司 2024 年第二次临时股东大会审
议通过之日起，任期三年。

上述人员的简历详见公司于 2024 年 7 月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：杨涛先生

2、董事会秘书：李吉鹏先生

3、财务总监：赵晓风先生

4、副总经理：李诺先生、王臣先生、向松庭先生、刘学荣先生、江罗先生

以上高级管理人员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

李吉鹏先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

上述高级管理人员简历详见附件。

四、公司聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任崔若晴女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。崔若晴女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股

董事会秘书李吉鹏先生、证券事务代表崔若晴女士的联系方式如下：

联系电话：0717-6074701

传 真：0717-6074701

电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼证券与法律事务部
六、部分董事离任情况

因任期届满，宁弘扬先生不再担任公司董事职务，刘维芳女士、方强先生不再担任公司监事、职工代表监事职务，以上人员离任后，宁弘扬先生、刘维芳女士均未在公司或者子公司担任任何职务，方强先生继续担任公司研发一部主任职务。截至本公告披露之日，宁弘扬先生、刘维芳女士、方强先生均未直接持有公司股份。

公司对宁弘扬先生、刘维芳女士、方强先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

七、备查文件

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