公告日期：2024-11-07

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-131
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

1、公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 6 日召开，审议通过了
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 15:00 开始。

2、网络投票时间：2024 年 11 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在

（七）会议出席对象：

1、截至 2024 年 11 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

非累积投票提案

1.00 关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议 √

案

（二）特别提示和说明

1、上述议案已经 2024 年 11 月 6 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议

审议通过。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、提案 1 需由股东大会以特别决议通过，股东大会对提案 1 进行表决时，持有

本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。上述提案均为影响中小投资者利益的
重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式

现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业
执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证

详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记……
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