公告日期：2024-07-27

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-075
债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换公司债券

转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。

经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1254 号”文同意，公司 52,600.00 万元可
转换公司债券于 2021 年12 月 17日起在深交所挂牌交易，债券简称“博杰转债”，
债券代码“127051”。

（二）可转债转股情况

根据相关规定和《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可转换为公司股
份，初始转股价格为 62.17 元/股。

（三）可转债转股价格调整情况

公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》。本次权益分派股权登记日为：2022 年 6 月 10
日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分派方案为：以 2021 年度利
润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，博杰转债的转股价格由 62.17 元/股调整为 61.82
元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 13 日起生效。具体内容详见公司指定
信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《关于博杰转债转股
价格调整的公告》。

2022 年 4 月 29 日、5 月 21 日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第
二届监事会第八次会议以及 2021 年度股东大会，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司层面业绩考核指标未达《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，公司同意回购注销已获授但未解除限售
的 309,340 股限制性股票，其中：88 名激励对象限制性股票为 296,840 股，离职
人员限制性股票为 12,500 股，回购价格为 49.68 元／股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2022年7月29日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 139,688,259 股调整为 139,378,919 股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的 61.82 元/股调整为
61.85 元/股。博杰转债调整后的转股价格于 2022 年 8 月 1 日开始生效。具体内
容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《关于博
杰转债转股价格调整的公告》。

2023 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十三次会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的 2022 年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司 2022 年度业绩未能达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第二个解除限售期限售条件。董事会……
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