公告日期：2024-12-25

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-113
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：董事会；

3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过
《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26
日召开 2024 年第四次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；

4、会议召开的时间：

（1）会议召开的时间：2024 年 12 月 26 日(星期四)13:30；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日
9:15-15:00；

5、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；

6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日；

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会议室。
二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 √

非累积投票提案

1.00 《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资 √

并豁免利息的议案》

2.00 《关于对子公司提供担保额度预计的议案》 √

1、提案 1.00 和提案 2.00 已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第十一次会议审议通过，提案相关内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登于《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、提案 1.00 和提案 2.00 须以特别决议通过，即须经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过。

3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对所有提案中的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024 年 12 月 25 日（9:00-11:30 及 14:00-16:00）；

2、登记地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司证券法务部办公室；

3、登记方式：现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记，不接受电话登记；

4、登记办法：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公……
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