公告日期：2024-12-31

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-075
四川安宁铁钛股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会通知时间、方式：2024 年 12 月 25 日以微信、电话、当面送达的
方式通知全体监事。

2、监事会召开时间：2024 年 12 月 30 日。

3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

公司本次使用募集资金向控股子公司安宁钛材提供借款以实施募投项目，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司尽快按照募集资金投资项目的实施进度推进，有利于增强公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划。本次提供借款事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意本次使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的公告》。

三、备查文件

1、 第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2024 年 12 月 31 日

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