公告日期：2025-01-10

股票简称：安宁股份 股票代码：002978
四川安宁铁钛股份有限公司

2022 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（联席主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

二〇二五年一月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：

罗阳勇 严明晴 张 宇

刘玉强 李嘉岩 谢晓霞

蔡栋梁

四川安宁铁钛股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体监事签名：

辜朕 向浩 张 倩

四川安宁铁钛股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体非董事高级管理人员签名：

龚发祥 曾成华 李顺泽

李帮兰

四川安宁铁钛股份有限公司
年 月 日
一、发行股票数量及价格

1、发行数量：70,989,958 股

2、发行价格：24.00 元/股

3、募集资金总额：人民币 1,703,758,992.00 元

4、募集资金净额：人民币 1,683,710,888.26 元
二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：70,989,958 股

2、股票上市时间：2025 年 1 月 13 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

发行对象应按照适用法律法规的有关规定和中国证监会、深交所的有关要求，就认购股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。若中国证监会、深交所后续对限售期的规定进行修订，则本次发行股票之限售期将相应进行调整。

本次发行股票结束后，由于公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

特别提示 ...... 1
目 录...... 5
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 27
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 36
……
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