公告日期：2025-01-10

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-002
深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9
日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议通知于
2025 年 1 月 2 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。
会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》

鉴于近期受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，近期公司股票价格持续超出方案拟定的回购价格上限 25 元/股，预计公司无法在原定的回购期限内完成回购计划。为保障本次回购股份事项的顺利实施，同时，基于对公司价值的高度认可，为有效增强投资者信心，提升投资者回报，经综合考虑，现将股份回购
期限延长 6 个月，实施期限由 2024 年 2 月 1 日延长至 2025 年 8 月 1 日止，本次
回购方案其他内容不作调整。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的进展暨延长回购公司股份实施期限的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 10 日

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