公告日期：2024-05-25

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-053
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。公司董事会提名喻自文先生、邢卫民先生、何业春先生、赵柯程先生、李治权先生、蒋京女士六人为第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附件），提名刘焱女士、杨秋伟先生、廖再珍女士为第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人的简历见附件）。

独立董事候选人中，廖再珍女士为会计专业人士，刘焱女士、廖再珍女士已取得独立董事任职培训证明，杨秋伟先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述董事候选人的任职资格已经第四届董事会提名委员会审核通过，上述议案将提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。股东大会需采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、制度的相关规
定，其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任经理或其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 25 日
附件：第四届董事候选人简历
一、非独立董事候选人

1、喻自文先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历。2001 年 4 月至 2003 年 3 月任石门县富民禽业有限公司、石门县亚飞
农牧科技有限公司执行董事、经理；2003 年 4 月至 2012 年 6 月与邢卫民先生轮
流担任湖南双佳农牧科技有限公司董事长、总经理；2012 年 6 月至今任公司董事长兼总裁。曾获得湖南省第八届五四青年奖章、湖南省 2002 年度杰出青年星火带头人、2005 年“全国劳动模范”等荣誉、十四届全国人大代表。

截至本公告披露日，喻自文先生直接持有公司股份 32,200,000 股，其女儿喻
薇融女士直接持有公司股份 2,800,000 股，其女婿赵柯程先生担任公司副总裁，外甥女婿吴志刚先生担任公司董事、副总裁；喻自文先生与邢卫民先生系一致行动人，是公司的控股股东、实际控制人；除此之外，喻自文先生与公司其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

喻自文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市……
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