公告日期：2024-06-12

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-061
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、内审部门负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 11 日召开
2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，此前公司召开职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。

2024 年 6 月 11 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举了公司董事
长、副董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表。同日，公司召开了第五届监事会第一次会议，选举了公司第五届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

1、非独立董事：喻自文先生（董事长）、邢卫民先生（副董事长）、何业春先生、赵柯程先生、李治权先生、蒋京女士；

2、独立董事：刘焱女士、杨秋伟先生、廖再珍女士。

上述董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任
职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）第五届董事会专门委员会成员

公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体情况如下：

1、战略委员会：喻自文先生（召集人）、邢卫民先生、何业春先生、李治权先生、赵柯程先生、蒋京女士、刘焱女士；

2、审计委员会：廖再珍女士（召集人）、邢卫民先生、刘焱女士；

3、提名委员会：刘焱女士（召集人）、喻自文先生、杨秋伟先生；

4、薪酬与考核委员会：杨秋伟先生（召集人）、何业春先生、廖再珍女士。
上述董事会各专门委员会任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司2024年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

二、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：

1、非职工代表监事：孙元盛先生（监事会主席）、杨春茂先生；

2、职工代表监事：许兵华先生。

上述监事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

监 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 2024 年 5 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）及《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。
三、聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表情况

1、聘任高级管理人员情况

（1）总裁：喻自文先生；

（2）副总裁：杨文菊女士、吴志刚先生、覃海鸥先生、赵柯程先生、涂毅先生；

（3）副总裁兼董事会秘书：何业春先生；

（4）财务总监：李治权先生。

高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

董事会秘书何业春先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

2、聘任内审部门负责人情况

董事会审计委员会及董事会同意均续聘蒋京女士为公司内审部门负责人，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

3、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任易彩虹先生为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

证券事务代表易彩虹先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存……
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