公告日期：2024-08-30

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-080
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2024 年 8 月 29 日以现场形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 24 日以电子邮
件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的实施有利于公司建立健全长效激励约束机制，推动公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件等规定，能够保证公司本次激励计划的顺利进行，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单人员不存在下列情形：

（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（六）中国证监会认定的其他情形。

本激励计划的激励对象为在公司（含分公司、控股子公司，下同）任职的核心骨干人员和关键管理岗位人员，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司董事会审议通过本激励计划后，本公司将在公司内部对全体员工公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并至迟在审议本激励计划的公司股东大会召开前 5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》。

4、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划计划（草案）>及其摘要的
议案》

经审核，监事会认为：

（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

（2）公司制定《公司 2024 年员工持股计划（草案）》的……
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