公告日期：2024-11-23

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-110
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2024 年 11 月 22 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2024 年 11 月 18 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

经董事会审议，2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，公司董事会同意 2024 年前三季度利润分配预案，同时提请股东大会授权董事会实施利润分配相关事宜。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-112）。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-113）及《公司章程》（修订草案）。

（三）审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司贷款提供担保的的公告》（公告编号：2024-114）。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-115）

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第五次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-116）。

三、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 23 日

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