公告日期：2024-11-23

湖南湘佳牧业股份有限公司

公 司 章 程

二零二四年十一月

目 录

目 录 ......- 1 -
第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会......24

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 28

第三节 董事长及董事会议事程序...... 31

第四节 独立董事 ...... 33
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 40

第一节 总裁及副裁 ...... 40

第二节 董事会秘书 ...... 42
第七章 监事会 ...... 44

第一节 监事 ...... 44

第二节 监事会 ...... 45
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......47

第一节 财务会计制度 ...... 47

第二节 内部审计 ...... 50

第三节 会计师事务所的聘任...... 50
第九章 通知 ...... 51

第一节 通知 ...... 51

第二节 公告 ...... 51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......52

第一节 合并、分立、增资和减资...... 52

第二节 解散和清算 ...... 53
第十一章 修改章程 ...... 54
第十二章 其他事项 ...... 55
第十三章 附则 ...... 55

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系在原湖南双佳农牧科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在常德市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91430700748364904T。

第三条 公司于 2020 年 1 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2,563 万股，于 2020 年 4 月 24 日在深圳证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：湖南湘佳牧业股份有限公司；

英文名称：Hunan Xiangjia Animal Husbandry Co.,Ltd.

第五条 公司住所：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号。
第六条 公司注册资本为人民币 14,513.8218 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董
事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

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