公告日期：2024-12-28

民生证券股份有限公司

关于湖南湘佳牧业股份有限公司

部分可转换公司债券募投项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“湘佳股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对湘佳股份部分可转换公司债券募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，公司公开发行可转换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 64,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为 63,046.35 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕2-8 号）。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 20 日，公司募集资金使用进度如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集 已累计投入 结余募集资
资金 募集资金 金余额

一、1,350 万羽优质鸡标准化养殖基地项目

1 新铺镇千斤塔畜禽标准化养殖基 10,600.00 10,222.15 377.85
地二分场

2 石门县夹山镇汉丰村占家湾鸡场 7,400.00 7,800.88 -400.88

3 夹山镇栗山村张家山鸡场 5,950.00 87.94 5,862.06

4 夹山镇浮坪村鸡场 5,950.00 13.48 5,936.52

小计 29,900.00 18,124.45 11,775.55

二、1 万头种猪养殖基地项目

1 太平镇滚子坪畜禽种苗基地 9,700.00 169.48 9,530.52

2 太平镇天心园畜禽种苗基地 9,500.00 9,755.57 -255.57

小计 19,200.00 9,925.05 9,274.95

三、补充流动资金 14,900.00 14,900.00 -

合计 64,000.00 42,949.50 21,050.50

截止 2024 年 12 月 20 日止，公司募集资金账户余额为 21,866.28 万元，结余
募集资金余额为 21,050.50 万元，差额 815.78 万元系利息及现金管理收入所致。
三、本次募投项目延期的情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

本次调整前预计项 本次调整后预计项
项目名称 目达到预定可使用 目达到预定可使用
状态日期 状态日期

夹山镇栗山村张家山鸡场 202……
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