公告日期：2024-12-12

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

章程

2024 年 12 月

目录

目录 ...... 1
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会......20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23

第三节 董事会专门委员会 ...... 28
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会......31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 38

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第九章 通知和公告 ...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41
第十一章 修改章程 ...... 43
第十二章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由青岛森麒麟轮胎有限公司整体变更发起成立的股份有限公司。

公司在青岛市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照的统一社会信用代码为 91370282667873459U。

第三条 公司于 2020 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2020]1383 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股
6900 万股并于 2020 年 9 月 11 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

公司英文全称： Qingdao Sentury Tire Co., Ltd.

第五条 公司住所：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5 号，邮政编码：
266229

第六条 公司注册资本为人民币 1,028,050,260 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售后服务；批发、代购、代销橡胶制品、化工产品及原料（不含危险品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（以上范围需经许可经营的……
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