公告日期：2024-12-28

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-140
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举完成

及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开了 2024
年第六次临时股东大会，审议通过了换届选举公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会独立董事、第四届监事会非职工代表监事等议案；同日，公司召开了 2024 年第二次职工代表大会，审议通过了换届选举公司第四届监事会职工代表监事的议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举的相关工作。

公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第四届监事会主席，并完成公司高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第四届董事会成员

董事长：秦龙先生

非独立董事：秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、许华山女士、王倩女士、王宇先生

独立董事：李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，任期自
2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，谢东明先生为会计专业人士。三位独立董事的任职资格均经深圳证
券交易所审核无异议。

董事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中独立董事人数比例未低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事会成员简历具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-125）。
（二）公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

序号 专门委员会名称 委员组成 主任委员

1 战略委员会 秦龙、林文龙、丁乃秀 秦龙

2 提名委员会 丁乃秀、秦龙、李鑫 丁乃秀

3 审计委员会 谢东明、李鑫、丁乃秀 谢东明

4 薪酬与考核委员会 李鑫、谢东明、秦靖博 李鑫

上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：刘炳宝先生

非职工代表监事：刘炳宝先生、纪晓龙先生

职工代表监事：杨贞女士

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，
任期分别自2024年第六次临时股东大会和 2024年第二次职工代表大会审议通过之日起三年。监事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中职工代表监事的比例未低于
三 分 之 一 。 上 述 监 事 会 成 员 简 历 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-126）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-137）。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：林文龙先生

副总经理：秦靖博先生、许华山女士（兼任财务总监）、王倩女士（兼任董事会秘
书）、范全江先生、姜飞先生、Philippe OBERTI 先生、牟晋宝先生

上述人员均具备担任高级管理人员的相关任职资格及条件（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。其中，王倩女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深……
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