公告日期：2024-07-23

中国国际金融股份有限公司

关于

京北方信息技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二零二四年七月

关于京北方信息技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“京北方”、“发行人”或“公司”）拟申请向不特定对象发行不超过 45,093.57 万元（含本数）的可转换公司债券（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“可转债”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，该等差异系由四舍五入造成。）

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人

周银斌：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾参与中国邮政储蓄银行股份有限公司主板首次公开发行项目、中国邮政储蓄银行股份有限公司 A 股非公开发行项目、中国工商银行股份有限公司 A 股非公开发行优先股项目、中国农业银行股份有限公司 A 股非公开发行项目、东方证券股份有限公司 A 股配股项目、兴业证券股份有限公司 A 股配股项目，最近 3 年内曾担任过东方证券股份有限公司 A 股配股项目签字保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

江昊岩：于 2021 年取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：杨桐。

项目组其他成员：刘华欣、陈雪、徐晛、陈彬彬、吴窑、戴安娜、王汉钧、敖蕴、戎静。
四、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称 京北方信息技术股份有限公司

英文名称 Northking Information Technology Co., Ltd.

注册地址 北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层

注册时间 2009 年 12 月 16 日

上市时间 2020 年 5 月 7 日

上市板块 深交所主板

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
经营范围 软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；大数据服务；数字
技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；

区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术

研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包服务；
软件外包服务；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；承接档案服务外包；
人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出

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