公告日期：2024-08-20

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-057

广东豪美新材股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开

了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关

于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓

轩对本议案回避表决。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

因 2024 年度生产经营需要，广东豪美新材股份有限公司及其控股子公司拟

与关联方佛山市科泰玻璃有限公司（以下简称“科泰玻璃”）、清远市科建实业

投资有限公司（以下简称“科建实业”）、清远市银汇投资有限公司（以下简称

“银汇投资”）发生采购货物、租赁土地房屋等日常经营关联交易，预计总金额

不超过 1,800 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，此项关联交易事项属于

公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

截 至 2024 年 7

关联交易 关 联 交 易 2024年预 2023年发
关联人 关联交易内容 月末已发生金

类别 定价原则 计金额 生金额
额

采购商品、 科泰玻璃采购玻璃等原材料 市场定价 800 349.96 843.24
接受劳务

科建实业租赁土地、厂房、宿 市场定价 600 293.33 297.14

租赁土地、 银汇投资舍作为经营场所、员 市场定价 400 179.79 274.25

房屋 工宿舍

合计 1800 808.08 1494.89

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生额

关联交易 2023年发生金 披露日期及索
关联人 关联交易内容 预计金额 与预计金额

类别 额 引

差异（%）

采购商品、 采购玻璃等原材 2023年4月22日
接受劳务 科泰玻璃 843.24 1000 ……
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