公告日期：2024-10-31

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-098
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了

《关
于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 15:00 开始（参加现场会

议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 22

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日

9:15-15:00 任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 19 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 19 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大
会议室。

二、股东大会审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：以下全部议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永 √

久补充流动资金的议案》

3.00 《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、 √

终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、披露情况

上述议案已经于 2024 年 10 月 29 日分别召开的公司第四届董事会第十七次会
议及第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。
3、特别说明

上述审议的议案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持的有效表决权的过半数通过。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及……
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