公告日期：2024-10-31

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-097
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、债券持有人会议届次：2024 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳中天精装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定。

4、会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:00

5、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会
议室。

6、会议的召开方式及投票表决方式：采用现场与通讯结合的方式召开，投票采
取记名方式表决。本次会议采用现场投票的方式进行表决，不能重复投票。若同一
表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、债权登记日：2024 年 11 月 19 日（星期二）

8、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还债券
的公司可转换公司债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司可转换公司债券持有人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述议案已经于 2024 年 10 月 29 日分别召开的公司第四届董事会第十七次会
议及第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。
三、会议登记等事项

1、登记办法：

（1）自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他能够证明其身份的有效证件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，样式参见附件二）进行登记；

（2）机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、营业执照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，样式参见附件一）、营业执照（复印件）进行登记；

（3）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人提供的复印件须加盖单位公章。

（4）债券持有人或其代理人将上述资料通过邮寄或现场递交方式送至公司证券事务部；

（5）异地债券持有人可于登记截止时间之前凭以上有关证件采取信函、电子邮件方式办理登记，本公司不接受电话方式办理登记。债券持有人请填写《参会登记表》（样式详见附件三），并按本通知要求附相应证件，以便登记确认。

2、登记地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼公
司证券部。

3、登记时间：2024 年 11 月 20 日上午 9:30 至 12:00，下午 14:00 至 17:00。采
用信函、邮寄或电子邮件方式登记的，须在 2024 年 11 月 20 日下午 17:00 之前送
达至公司证券部，不接受电话登记。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场方式进行投票表决 （表决票样式参见附件一）。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、多选、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投……
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