公告日期：2024-11-27

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-106
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于“精装转债”回售的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、回售价格：100.778 元/张（含息、税）

2、回售申购期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日

3、发行人资金到账日：2024 年 12 月 11 日

4、回售款划拨日：2024 年 12 月 12 日

5、投资者回售款到账日：2024 年 12 月 13 日

6、回售申报期内精装转债暂停转股

7、本次回售不具有强制性，“精装转债”持有人有权选择是否进行回售

8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.778 元/张（含息、税）卖出持有的“精装转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“精装转债”的收盘价高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开

了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 11 月

22 日召开了公司 2024 年第一次债券持有人会议和公司 2024 年第五次临时股东大

会，分别审议通过了《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“精装转债”的附加回
售条款生效。现将“精装转债”回售有关事项公告如下：

一、回售条款概述

（一）导致回售条款生效的原因

公司于 2024 年 10 月 29 日召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开了公司 2024 年第一次债券持有人会议和
公司 2024 年第五次临时股东大会，分别审议通过《关于可转债募投项目结项、终止
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据《募集说明书》的约定，“精装转债”的附加回售条款生效。
（二）附加回售条款

根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：

“若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。”

（三）回售价格

根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：

IA= B × i × t / 365

IA 为当期应计利息；

B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i 为可转换公司债券当年票面利率；

t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

其中：i=1.0%（“精装转债”第三年计息期年度，即 2024 年 2 月 22 日至 2025 年
2 月 21 日的票面利率）；

t=284 天（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 12 月 2 日，算头不算尾）。

计算可得：IA=100×1.0%×284/365=0.778 元/张（含税）。

由上可得“精装转债”本次回售价格为 100.778 元/张（含息、税）。

根据相关税收法律和法规的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。