公告日期：2025-01-14

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-010
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 1 月 8
日披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005），
公司定于 2025 年 1 月 24 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次
临时股东大会。

2025 年 1 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
修订＜对外投资管理制度＞的议案》《关于公司拟对外出售部分资产的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

2025 年 1 月 13 日，公司股东宿迁市中天安汇智技术有限公司（以下简称“中天
安”）向董事会提交了《关于提请公司 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》《关于公司拟对外出售部分资产的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议。

根据《深圳中天精装股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司股东大会规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，中天安持有公司股份 31,940,379 股，占公司总股本的 16.37%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会同意将中天安提请的临时提案提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案事项外，公司 2025 年第二次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将增加临时提案后的公司 2025 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》、第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:30（参加现场会议的股东请
于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日
9:15-15:00 任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 20 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大
会议室。

二、股东大会审议事项

1、审议事项

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