公告日期：2024-07-23

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2024-067
盛视科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
2024 年 7 月 22 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会
会议通知及相关资料于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董
事发出。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于在沙特阿拉伯投资设立区域总部的议案》

为推进公司发展战略实施，有效开拓海外市场，公司拟使用自有资金以现金出资方式，直接或通过全资子公司香港盛视技术有限公司（以下简称“香港盛视”）在沙特阿拉伯投资设立盛视科技股份有限公司区域总部（暂定名，具体以当地登记机关核准为准，以下简称“沙特区域总部”），最终投资路径将根据当地登记机关的要求确定。沙特区域总部注册资本 50 万沙特里亚尔（折合约 13.39 万美元），公司或香港盛视持有其 100%股权。根据区域总部运营需要，公司本次对沙特区域总部的投资总额为不超过 700 万美元（具体资金使用安排根据区域总部职能活动开展进度分批投入）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。根据境外投资有关法律法规及
规范性文件的规定，本次投资尚需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案等程序。董事会同意公司向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续和向沙特阿拉伯当地有关主管部门申请办理注册登记等手续。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于在沙特阿拉伯投资设立区域总部的公告》（公告编号：2024-068）具
体 内 容 详 见 2024 年 7 月 23 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司业务发展和实际经营需要，公司拟使用自有资金以现金出资方式，投资设立全资子公司深圳市盛视智慧技术有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准），该子公司注册资本人民币 500 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-069）具体内容详见
2024 年 7 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十九次会议决议

（二）公司第三届董事会战略委员会第十二次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日

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