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公告日期:2024-08-31
证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2024-082
盛视科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于
2024 年 8 月 30 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会
会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本
次会议应出席董事 7 名(含独立董事 3 名),实际出席董事 7 名,公司监事及高
级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
董事会认为:公司编制和审核《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报
告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-084)具体内容详见 2024 年
8 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2024 年半
年度报告》具体内容详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)。
(二)审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-
085)具体内容详见 2024 年 8 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn)。
(三)审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
为了更加真实反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况,根据
《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司 2024 年半年度对应收账款、合同资产等资产计提减值准备。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-086)
具体内容详见 2024 年 8 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)。
(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
2024 年 3 月,财政部会计司印发《企业会计准则应用指南汇编(2024)》,
明确了关于保证类质保费用的列报规定,公司根据相关规定对会计政策有关内容进行调整。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的变更,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-087)具体内容详见 2024
年 8 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
(一)公司第三届董事会第二十次会议决议
(二)公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 31 日
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