公告日期：2024-11-09

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-065
甘源食品股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

并聘任高级管理人员、证券事务代表

和内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 8 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。

同日公司召开了全体职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司于 2024 年 11 月 8 日召开了第五届董事会第一次会议和
第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及第五届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如下：

一、 公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：

严斌生先生（董事长）、严海雁先生（副董事长）、严剑先生、涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生

独立董事：

刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士（会计专业人士）
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。三位独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司 2024 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。公司第五届董事会任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述董事简历详见公司于 2024 年 10 月 23 日在指定信息披
露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2024-051）。

（二）董事会各专门委员会组成

审计委员会：

汤正梅女士（主任委员、会计专业人士）、严海雁先生、刘江山先生

战略委员会：

严斌生先生（主任委员）、严海雁先生、汤正梅女士

提名委员会：

刘江山先生（主任委员）、严斌生先生、汤正梅女士

薪酬与考核委员会：

刘江山先生（主任委员）、严斌生先生、张锦胜先生

董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：周国新先生（监事会主席）、谢义先先生
职工代表监事：甘新开先生

公司第五届监事会任期三年，自 2024 年第四次临时股东大
会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。上述监事简历详
见公司分别于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 11 月 8 日在指定信息
披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（2024-052）、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（2024-066）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

总经理：严斌生先生

副总经理：严剑先生、张久胜先生、张佳宁先生

财务负责人：涂文莉女士

董事会秘书：张婷女士

证券事务代表：李依婷女士

内部审计负责人：刘亮平先生

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张婷 李依婷

江西省萍乡市萍乡经济技术开发 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区

联系地址 区清泉生物医药食品工业园甘源 清泉生物医药食品工业园甘源食品

食品股份有限公司 ……
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