公告日期：2024-08-28

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-044
北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日召开的
第三届董事会第十七次会议决议，决定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第
二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日
9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2024 年 9 月 11 日（星期三）；

7、出席对象：

（1）股权登记日在册的全体股东

截至 2024 年 9 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号
楼一层 MI 会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全 √

资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2、以上议案已经公司 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议
及第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

4、特别强调事项

（1）上述议案均为影响中小投资者利益的事项，为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）上述议案 3 为特别决议议案，应当由出席股东大……
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