公告日期：2024-08-28

民生证券股份有限公司

关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司

调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提
供借款用于实施募投项目的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“天地在线”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以及天地在线募投项目的实际投入情况，对天地在线本次调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况及募投项目调整情况概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.84 元，本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 48,094.78 万元。以上募集资金已
由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日出具的《验资报
告》（天职业字[2020]33476 号）验证确认。

截至 2024 年 7 月 31 日，公司首次公开发行股票的募投项目及使用情况如
下：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 拟投入募集 累计使用募集 投资进度
资金金额 资金金额

1 一体化营销服务网络 31,252.64 27,851.95 19,208.40 68.97%

项目

2 研发中心项目 8,062.58 8,062.58 3,107.24 38.54%

3 房产购置项目 18,000.00 10,400.69 10,400.69 100.00%

4 补充营运资金 8,000.00 1,779.56 1,794.40 100.83%

合计 65,315.22 48,094.78 34,510.73 71.76%

（二）本次募投项目调整情况概述

本次募投项目拟调整内容包括：调整“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”部分实施内容、增加实施主体、延长实施期限、并使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。

二、调整部分募投项目事项的基本情况及原因

（一）一体化营销服务网络项目

1、原募投项目计划和实际投资情况

“一体化营销服务网络项目”主要将研发升级会员服务平台、全时服务平台，并建设服务全国的营销服务网络。公司拟通过一体化营销服务网络项目，建立标准化的服务业务流程，全面提升公司会员客户服务能力和会员客户的消费体验。本项目计划总投资额为 31,252.64 万元，拟投入募集资金金额为 27,851.95 万
元，计划于 2024 年 7 月 31 日达到预定可以使用状态。

截至 2024 年 7 月 31 日，该项目累计使用募集资金 19,208.40 万元，尚未使
用的募集资金 9,870.69 万元（含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行利息），存放于公司及项目实施主体开立的募集资金专户中。

2、调整后项目内容概述

本项目拟在“营销服务网络项目”下建设 XR 线下数字化体验营销服务网络，配置服务人员，借助公司现有营销体系，推进互联网营销服务的全面深化。

XR 线下数字化体验营销服务网络为为全行业包括但不限于品牌客户、文化
IP、文商旅行业等数字化内容的沉浸式展览展示的平台，同时也是推广企业数字化成果的线下营销场景，通过对线下展览展示空间场景搭建、IP 内容定制与引入、使用前沿 XR 数字……
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