公告日期：2024-12-20

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-080
广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次
会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别
为：高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏）

会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立广东天禾种业有限公司的议案》

为进一步推动公司在种子经营板块的业务发展，同意公司全资设立广东天禾种业有限公司（暂定名），注册资本为 5,000 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

为了更准确地对金融工具中应收账款进行后续计量，根据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，同意对公司应收账款计提坏账准备的会计估计进行相应变更。此次调整不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-082）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十七次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日

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