公告日期：2025-01-03

民生证券股份有限公司

关于劲仔食品集团股份有限公司

部分募投项目变更实施主体和实施地点的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“劲仔食品”）2022 年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对劲仔食品部分募投项目变更实施主体和实施地点事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号）核准，劲仔食品向 2022 年第一次临时股东大会审议通过的发行对象周劲松先生发行 47,899,159 股普通股（A股），
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 284,999,996.05 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用
6,860,023.28 元后，募集资金净额为人民币 278,139,972.77 元。上述募集资金
已于 2023 年 1 月 16 日划至指定账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2023）1100002 号”《验资报告》。劲仔食品已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据劲仔食品《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》中披露的募集资金使
用安排，本次非公开发行股票募集资金拟全部用于“湘卤风味休闲食品智能生产项目”“营销网络及品牌建设推广项目”“新一代风味休闲食品研发中心项目”。募集资金到位后，劲仔食品根据实际募集资金净额，及各募集资金投资项目的情况，对募投项目的募集资金使用金额进行了调整，不足部分由其自筹资金解决。

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 原募集资金 调整后募集资
总额 拟使用金额 金拟使用金额

1 湘卤风味休闲食品智能生产项目 22,000.00 15,400.00 14,714.00

2 营销网络及品牌建设推广项目 10,000.00 7,500.00 7,500.00

3 新一代风味休闲食品研发中心项目 8,000.00 5,600.00 5,600.00

合计 40,000.00 28,500.00 27,814.00

三、本次部分募投项目变更实施主体和实施地点基本情况及变更原因

根据劲仔食品整体规划、未来经营发展需要和场地建设进度，进一步优化其资源配置，合理推进生产基地的产能扩张进度，提升运营效率，提高募集资金的使用效率，充分发挥产业上下游优势，同时提升吸引研发人才的能力，提高竞争力，劲仔食品募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”本次变更前实施主体为全资子公司平江县劲仔食品有限公司（以下简称为“平江劲仔”）、湖南咚咚食品有限公司（以下简称“湖南咚咚”），现拟变更为全资子公司平江劲仔、北海市劲仔食品有限公司（以下简称“北海劲仔”）作为实施主体，实施地点变更为平江高新技术产业园区、北海市海城区（北海经济技术开发区）台湾路 6 号新元科技园，变更前后具体情况如下表所示：

项目名称 变更前后 实施主体 实施地点

湘卤风味休 变更前 平江劲仔、 平江高新技术产业园区，平江县三阳大道东侧、长
闲食品智能 湖南咚咚 寿路南侧

生产项目 变更后 平江劲仔、 平江高新技术产业园区，北海市海城区（北海经济
北海劲仔 技术开发区）台湾路 6 号新元科技园

新一代风味 变更前 平江劲仔、 平江高新技术产业园区，平江县三阳大道东侧、长
休闲食品研 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。