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公告日期:2024-07-19
证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2024-061
北京中岩大地科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2024年7月17日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2024 年 7 月 13 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本
次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中董事牛辉、周建和,独立董事陈涛、曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议),会议由董事长王立建主持,公司全体监事、高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:
(一) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次担保事项是为了满足供应链业务多样化的经营需求;本次担保的对象为纳入合并报表范围内的子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,能有效防范对外担保风险。因此,本次担保子公司其他股东未提供同等担保或反担保,公司对其提供担保不会影响公司利益。我们认为决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为,同意公司本次担保事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-063)。
(二) 审议通过《关于为子公司代开保函的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次为子公司代开保函是为了满足子公司业务经营需求,有利于节约财务费用,加强公司整体资金管理。本次担保对象为全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,监控跟踪保函开立及到期情况,控制可能的风险。我们认为决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为。董事会同意本次为子公司代开保函事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司代开保函的公告》(公告编号:2024-064)。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日
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