![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-30
证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2024-069
北京中岩大地科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
三次会议于 2024 年 8 月 29 日(星期四)以通讯方式召开。会议通知已于 2024
年 8 月 19 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事 9 人(全体董事以通讯方式出席会议),会议由董事长王立建主持,公司全体监事、高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:
(一) 审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-071)。
(二) 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》的相关规定,编制完成了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2024 年半年度募集资金存放、使用与管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-072)。
(三) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,依据充分,公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-073)。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议;
2、公司第三届董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议决议。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。