公告日期：2024-08-21

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-060

广东天元实业集团股份有限公司

关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股
票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销限制性股票涉及激励对象 19 人（首次授予和预留授予的激励对象名单中有人员重叠，该合计数已剔除重复情形），回购注销的限制性股票数量共计 162,060 股，占回购注销前公司总股本的 0.09%。

因首次授予的 3 名及预留授予的 2 名限制性股票激励对象已离职，公司对其
获授但尚未解除限售的共计 83,760 股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.86 元/股。

因 2023 年度公司层面业绩考核不达标，公司对首次授予限制性股票中的 5
名激励对象第二个解除限售期对应部分的 50,430 股，以及预留授予限制性股票中的 10 名激励对象第一个解除限售期对应部分的 27,870 股进行回购注销，合计78,300 股，回购价格为 5.86 元/股加上银行同期存款利息之和。

2、公司已于 2024 年 8 月 19 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 176,960,360 股减少为 176,798,300 股。

一、已履行的相关审批程序

（一）2022 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

（二）2022 年 4 月 7 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2022 年 4 月 9 日至 2022 年 4 月 19 日，公司对拟授予激励对象名单
的姓名和职务在公司内部 OA 办公系统进行公示。公示期间，公司员工可通过邮
件等方式向公司监事会反馈意见。截至 2022 年 4 月 19 日公示期满，公司监事会
未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无异议记录。2022 年 4 月 20 日，公
司对《监事会关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》进行披露。

（四）2022 年 4 月 25 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

（五）2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

（六）2022 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的议案》，公司董事会同意本激励计划股票期权的行权
价格由 10.73 元/份调整为 10.63 元/份；限制性股票的授予价格由 5.96 元/股调
整为 5.86 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（七）2022 年 6 月 10 日，公司完成了 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划股票期权的首次授予登记，向 91 名激励对象首次授予股票期权1,113,300.00 份，行权价格为……
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