公告日期：2024-12-10

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-095

广东天元实业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于
2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:20 召开 2024 年第五次临时股东大会。现就
本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第四次会议决议召集 本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:20。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 26 日
交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月
26 日上午 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）。

7、出席会议对象：

（1）截至 2024 年 12 月 19 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》 √

3.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √

特别提示：

（1）上述议案 2 为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（3）本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1)上市……
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