公告日期：2024-08-28

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-057
债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
2024 年 8 月 16 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2024 年 8 月 26 日在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2024 年半年度报告及其摘要》的编制符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），报告摘要详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、董事会审计委员会会议决议；

2、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

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