公告日期：2024-12-20

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-
060

北京竞业达数码科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 19 日

9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 19 日
9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼公司一层会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事曹伟先生

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况

（1）出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计 215 人，代表股
份 99,756,238 股，占上市公司总股份的 60.3568％。其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 3 人，代表股份 85,592,500 股，占上市公司总股份的51.7871％。通过网络投票的股东及股东授权代理人 212 人，代表股份 14,163,738股，占上市公司总股份的 8.5697％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 211 人，代表股份 317,680 股，占上市公司总股份的 0.1922％。

（3）公司部分董事、监事及董事会秘书以现场或远程通讯方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师以现场或远程通讯方式列席了本
次股东大会。

二、提案审议表决情况

大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议了以下议案：

1、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：

同意 99,703,738 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9474％；
反对 39,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0397％；弃权12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0129％。

中小股东总表决情况：

同意 265,180 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4739％；反对 39,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 12.4654％；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0607％。

2、审议并通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果：

同意 99,708,738 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9524％；
反对 32,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0323％；弃权15,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0153％。

中小股东总表决情况：

同意 270,180 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.0478％；反对 32,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 10.1360％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.8162％。

三、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所委派见证律田雅雄、刘亚楠列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件

1、2024 年第三次临时股东大会决议

2、《北京市中伦律师事务……
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