公告日期：2024-12-13

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-048
许昌开普检测研究院股份有限公司

关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第
三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 召
开公司 2024 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）

7、会议出席/列席对象

（1）截至 2024 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议提案名称及编码

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议 √

案》

2.00 《关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股 √

东分红回报规划>的议案》

2、提案披露情况

上述提案已经公司 2024 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十次会议、第
三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别提示和说明

上述提案属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

公司将就提案 1.00 和 2.00 对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独……
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