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发表于 2024-12-12 18:53:05 股吧网页版
开普检测:第三届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-13


证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2024-046
许昌开普检测研究院股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
次会议于 2024 年 12 月 12 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结
合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件
等方式向全体董事发出,应出席会议董事 5 人,实际出席会议董事 5 人(其中姚致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议),公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议通过以下决议:

1.审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意 2024 年第三季度利润分配预案如下:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),不实施
送股和资本公积转增股本。截至 2024 年 9 月 30 日,公司总股本为 104,000,000
股,以此为基数计算合计拟派发现金红利 15,600,000.00 元(含税)。加上半年度派发现金红利 36,400,000.00 元,2024 年前三季度公司拟现金分红比例为 92.89%(以当期合并报表归属于上市公司股东的净利润为基础)。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前,因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整
分配总额。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-049)。

2.审议通过《关于公司<未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划>的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2025年-2027 年)股东分红回报规划》。

3.审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号 2024-048)。
三、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议;

2. 第三届财务与审计委员会 2024 年度第五次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 12 日

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