开普检测:第三届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-12-24
证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2024-052
许昌开普检测研究院股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
一次会议于 2024 年 12 月 23 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场
结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 12 月 19 日以电子
邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事 5 人,实际出席会议董事 5 人(其中姚致清、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议),公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议通过以下决议:
1.审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《许昌开普检测研究院股份有限公司舆情管理制度》。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日
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