公告日期：2024-08-23

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-062

广州若羽臣科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三
次会议于 2024 年 8 月 12 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2024 年 8 月
22 日下午 14:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场表决的
方式召开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度
报告摘要》。

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权数量、行
权价格及注销部分股票期权的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经核查认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》）等相关规定，监事会对公司调整
2022 年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权事项进行了审核，并对拟注销期权的数量及涉及激励对象名单进行了核实，认为公司调整 2022 年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，履行了必要的审议程序，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司调整 2022 年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分已获授但尚未行权的股票期权。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2022 年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的公告》。

（四）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行
权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《激励计划》《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资
格合法、有效。同意董事会根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权和《激励计划》的相关规定为符合行权条件的激励对象办理行权所需的全部事宜。本次行权事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（……
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