公告日期：2024-08-23

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-061

广州若羽臣科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2024年8月22日上午11:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。公司严格按照相关规定对募集资金进行
存放、使用和管理。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事徐晴、罗志青作为2022年股票期权激励计划的激励对象，作为关联董 事回避表决，其他非关联董事参与本议案的审议。

根据公司《2023 年年度权益分派实施公告》《2022 年股票期权激励计划》（以
下简称“《激励计划》”）及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意
因公司 2023 年度权益分派，对 2022 年股票期权激励计划的行权价格和权益数量
进行调整，调整后，公司 2022 年股票期权激励计划本次行权前首次授予股票期权
数量由 578.00 万份调整为 809.20 万份，预留授予股票期权数量由 175.50 万份调整
为 245.70 万份，首次及预留授予股票期权的行权价格由 13.14 元/份调整为 9.17 元
/份。

根据《激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定：公司首次 授予股票期权的激励对象中，因 4 名激励对象在首次授予股票期权第一个行权期 行权条件成就后，在规定缴款期限内资金未到位，自愿放弃该次可行权的股票期 权，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权合计为 0.28 万份（调整后）予以注 销；因 28 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未行权
的股票期权共 137.34 万份（调整后）予以注销；因首次授予部分 3 名激励对象 2023
年度个人绩效考核结果为“D”，其在首次授予部分第二个行权期不得行权，公司 将对其已授予但第二个行权期未获准行权的股票期权共 0.84 万份（调整后）予以 注销。

公司预留授予股票期权的激励对象中，因 33 名激励对象离职不再具备激励对
象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权共 42.84 万份（调整后）予以注
销；因预留授予部分 10 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为“D”，其在预
留授予部分第一个行权期不得行权，公司将对其已授予但第一个行权期未获准行 权的股票期权共 1.68 万份（调整后）予以注销。

上述合计共注销公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 13……
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