公告日期：2024-12-12

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-065
深圳市兆威机电股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召
开的第三届董事会第七次会议审议通过了公司《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2024 年第三次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过
《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 27
日下午 15:30 召开 2024 年第三次临时股东会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五），下午 15:30 开始。
2、网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年 12月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 12
月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日：

2024 年 12 月 23 日。

（七）会议投票方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（八）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2024 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司邀请的/公司董事会批准的其他人员。

（九）会议地点

深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 1 号会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √

3.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 √

4.00 《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》 √

1、以上提案所涉内容已分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相……
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