公告日期：2024-12-20

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-050
联泓新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025
年 1 月 6 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 19 日经
公司第三届董事会第三次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 6
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2025 年 1 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 30 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层
公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议如下提案：

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票议案

√作为投票对
1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 象的子议案数
（2）

1.01 《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2025 年度 √

日常关联交易预计的议案》

1.02 《关于公司与融科物业投资有限公司 2025 年度日常 √

关联交易预计的议案》

2.00 《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合 √

授信额度的议案》

上述议案均已由公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，全体独立董事已对相关议案发表同意的审查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：

现场登记、通过信函或传真方式登记。……
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