公告日期：2024-12-20

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-045
联泓新材料科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及子公司预计与关联人滕州郭庄矿业有限责任公司（以下简称“郭庄矿业”）、融科物业投资有限公司（以下简称“融科物业”）在 2025 年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 36,900.00 万元（不含税）。

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》中各项子议案，其中：

1、审议通过子议案《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2025 年度日常
关联交易预计的议案》，关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生已对此议案回避表决；

2、审议通过子议案《关于公司与融科物业投资有限公司 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生已对此议案回避表决。

上述议案已于2024年12月19日经公司第三届监事会第三次会议审议通过。

根据有关法律法规及监管规则的规定，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。股东大会审议通过后，公司经营层在预计金额范围内与上述关联方签署相关协议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2025 年度预计的日常关联交易类别和金额如下：

单位：万元

关联交 关联人 关联交易内容 关联交易 2024年1-11月 2025年度预计
易类别 定价原则 实际发生金额 交易金额

关联 采购煤炭 市场定价 17,257.19 35,000.00

采购 郭庄矿业 采购劳务

外包服务 市场定价 1,264.08 1,600.00

关联 融科物业 租赁房屋 市场定价 229.84 300.00
租赁
注1：2024年实际发生金额的统计区间为自2024年1月1日至2024年11月30日。
注2：上述交易预计期间为自2025年1月1日起至2025年12月31日，超出上述预计交易总金额、 各项预计交易金额的关联交易，应依照超出的金额，根据相关法律法规和《联泓新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司关联交易管理制度等规定履行审 批程序。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2024 年日常关联交易实际发生情况如下：
单位：万元

关联 实际发生 实际发生

交易 关联 关联交易 实际发生 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期及
类别 人 内容 额 业务比例 金额差异 索引

（％） （％）

采购煤炭 17,257.19 45,000.00 10.57 -61.65 2023 年 12
关联 郭庄 月 19 日 于
采购 矿业 采购劳务 巨 潮 资……
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