公告日期：2024-07-26

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 057
思进智能成形装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年7 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。
经公司董事会提名，并经公司董事会独立董事专门会议审查，董事会审议确定李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；经公司董事会提名，并经公司董事会独立董事专门会议审查，董事会审议确定李良琛先生、徐大卫先生为第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书；其中，徐大卫先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议对董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审核并同意提
交公司董事会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第五届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举生效前，公司第四届董事会现任董事仍将按照有关规定和要求继续履行职责。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2024 年 7 月 26 日
附件：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、李忠明先生

李忠明，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本公司
创始人。1982 年 9 月至 1993 年 1 月，任职于宁波市甬港标准件厂；1993 年 1
月创立宝石机械厂并担任厂长，2000 年 6 月开始担任思进有限执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理、思进犇牛执行董事兼总经理、创达投资执行董事、国俊贸易执行董事，现任中国机械通用零部件工业协会紧固件分会常务理事、第四届全国锻压机械标准化技术委员会委员、浙江省紧固件行业协会副会长、宁波紧固件工业协会副会长、宁波市鄞州区第十九届人大代表。

截至本公告日，李忠明先生直接持有公司股份 21.34%，通过宁波思进创
达投资咨询有限公司和宁波国俊贸易有限公司间接持有公司股份 18.76%，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、谢武一先生

谢武一，男，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
1976 年 1 月至 1987 年 12 月就职于宁波市鄞县瞻岐农机社；1988 年 1 月至 2007
年 6 月从事个体经商。2007 年 7 月入职思进有限，现任本公司董事、副总经理，
思进犇牛监事。

截至本公告日，谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,324,575 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。