公告日期：2024-08-31

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-068
浙江中晶科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
通知于 2024 年 8 月 20 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2024 年 8 月 30 日
上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事3 人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3 人现场参与本次会议）。
会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。

2、审议通过了《关于<2024 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金
存 放 与 使 用 的 违 规 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-073）及相关公告。

三、备查文件

《第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 31 日

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