同兴环保:半年报董事会决议公告
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公告日期:2024-08-27
证券代码:003027 证券简称:同兴环保 公告编号:2024-042
同兴环保科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件等方式发出,并于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由公司董事长郑光明先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
同兴环保科技股份有限公司董事会
2024年8月27日
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