公告日期：2024-10-31

首创证券股份有限公司

关于同兴环保科技股份有限公司

变更部分募集资金用途并永久补充流动资金暨部分募投项目结项
并将节余资金永久补充流动资金的核查意见

首创证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“首创证券”）作为同兴环保科技股份有限公司（以下简称“同兴环保”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，对公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金暨部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准同兴环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2872号文）的核准并经深圳证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币40.11元，募集资金总额人民币869,183,700.00元，扣除发行费用人民币80,737,857.73元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币788,445,842.27元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年12月14日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0275号）。

公司对募集资金实施专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

二、募集资金总体使用情况

截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目和募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 募集资金承诺 累计投入募 募集资金

投入金额 集资金总额 使用比例

1 低温脱硝设备生产基地项目 13,499.89 5,253.66 38.92%

2 低温 SCR 脱硝催化剂生产线项目 16,000.00 16,083.19 100.00%

3 烟气治理工程技术中心项目 5,149.99 4,108.93 79.79%

4 合肥运营中心及信息化建设项目 9,130.92 6,527.43 71.49%

5 补充营运资金 35,063.78 35,128.70 100.00%

合计 78,844.58 67,101.92 85.11%

注：上述“累计投入募集资金总额”为公司募集资金账户实际支付的金额，不包含公司已支付待置换募集资金和募集资金投资项目尚未支付的相关合同尾款、质保金等款项。以上相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

三、已结项募投项目剩余募集资金补充流动资金情况

1、已结项募集资金使用情况

截至2024年9月30日，已结项募集资金投资项目“低温SCR脱硝催化剂生产线项目”和“烟气治理工程技术中心项目”募集资金使用情况

单位： 万元

项目名称 低温 SCR 脱硝催化剂生产线 烟气治理工程技术中心
项目 项目

募集资金承诺投入金额① 16,000.00 5,149.99

累计投入募集资金总额② 16,083.19 4,108.93

扣除手续费后的累计利息③ 319.30 85.99
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。