公告日期：2024-06-25

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-045
深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于 2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予第三个解除限售期
及行权期的解除限售及行权条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予第三个解除限售期及行权期的解除限售及行权条件成就，本期可解除限售的限制性股票激励对象为 90 名，可解除限售的限
制性股票数量为 384,864 股，占目前公司总股本的 0.34%。本期可行权的激励对象为 25 名，
可行权的股票期权数量为 90,216 份，占目前公司总股本的 0.08%。

2、本次限制性股票/股票期权的解除限售/行权事宜在办理完毕相关手续后、上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开第
三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议，会议审议通过 了《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予第三个解除限售期及行权期的解 除限售及行权条件成就的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公
司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股 东大会的议案》。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司
〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司 2021 年 限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2021 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年限制
性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2021 年 5 月 27 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2021 年 6 月 10 日，公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于调整 2021
年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》，对激励计划的授予对象和限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行了调整；审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期
权的议案》，确定 2021 年 6 月 10 日为首次授予日，向激励对象授予限制性股票和股票期
权。公司独立董事就本次调整发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2021 年 6 月 10 日，公司第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于调整 2021
年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。

2021 年 7 月 2 日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于调整 2021
年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》，公司独立董事就本次调整发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

2021 年 7 月 2 日，公司第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于调整 2021
年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》……
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