公告日期：2024-07-06

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-047
深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予第三个
解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、可解除限售的限制性股票激励人数：90 名

2、可解除限售的限制性股票数量：384,864 股，占公司目前总股本的 0.3443%

3、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 7 月 9 日

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开
第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予第三个解除限售期及行权期的解除限售及行权条件成就的议案》，根据《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称“《激励计划（草案）”》等的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就。根据股东大会对董事会的授权，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股份上市流通手续，现将相关事项公告如下：

一、 已履行的决策程序和批准情况

2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关
于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独
立意见。2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于
提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
2021 年 4 月 23 日至 2021 年 5 月 6 日，公司内部公示了本激励计划首次授予激励
对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021 年 5月 7 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2021 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年
限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2021 年 5 月 27 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2021 年 6 月 10 日，公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于调
整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》，对激励计划的授予对象和限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行了调整；审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票和股票期权的议案》，确定 2021 年 6 月 10 日为首次授予日，向激励对象
授予限制性股票和股票期权。公司独立董事就本次调整发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2021 年 6 月 10 日，公司第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于调
整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。

2021 年 7 月 2 日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于调
整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》，公司独立董事就本次调整发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

2021 年 7 月 2 日，公司第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于调
整 2021 年限制性股票与股……
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