公告日期：2024-09-26

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-059
深圳市振邦智能科技股份有限公司

第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 9 月 25 日 14：30 在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实
际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行

权价格的议案》

鉴于公司于 2024 年 9 月 13 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》，并于 2024
年 9 月 23 日完成了 2024 年半年度权益分派事宜，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021
年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的有关规定以及公司 2020 年度股东大会对公司董事会的授权，公司董事会将 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格由 40.10 元/份调整为 39.65 元/份，董事会一致同意以上行权价格调整事项。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会全票通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经薪酬与考核委员会与会委员签字并加盖董事会印章的决议；
（三）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 26 日

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