公告日期：2024-09-26

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-060
深圳市振邦智能科技股份有限公司

第三届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次（临时）
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 9 月 25 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。监事会会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中刘芳兰女士通过通讯方式进行表决。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权
价格的议案》

公司董事会调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权的行权价格事项符合 《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）及相关法律法规的规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司董事会本次对股票期权行权价格的调整。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 9 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。